中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事

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    关于聘任高级管理人员的独立意见

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）于2023年6月27日召开公司第十一届董事会第一次会议，审

议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的议案》和《关于聘任董事

会秘书的议案》。我们作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准

则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议，现对

该事项发表以下独立意见：

  经过对宋克峰先生、孙勇先生作为公司副总经理人选，孙学刚先

生作为公司副总经理、总会计师人选，孙建生先生作为公司董事会秘

书人选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管

理人员任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况，

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，亦未受到

中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有

关法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，能够胜任所聘

岗位职责的要求。

  公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。我们同意聘任宋克峰先生、孙勇先生为公司副总经理；

聘任孙学刚先生为公司副总经理、总会计师；聘任孙建生先生为公司

董事会秘书。

               独立董事：江霞、王晓芳、王贡勇

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